“Chơi” sàn Forex sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng

Kinh doanh sàn Forex (hay sàn giao dịch ngoại hối) bất hợp pháp nhưng hiện vẫn có một số tổ chức và cá nhân Việt Nam tham gia. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa lên tiếng cảnh báo về hoạt động này.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, bản chất kinh doanh sàn Forex (hay sàn giao dịch ngoại hối) là hoạt động kinh doanh ngoại hối qua tài khoản, dưới hình thức giao dịch ký quỹ và giá trị ròng được định giá lại liên tục theo biến động của tỷ giá các đồng tiền hay giá hàng hóa nguyên liệu trong đó có vàng. Do đó, đây không phải hoạt động mua, bán ngoại hối phục vụ nhu sử dụng ngoại hối mà là hoạt động mua, bán ngoại hối nhằm đầu cơ biến động giá.

Hiện nay, tại nước ta, giao dịch trên sàn Forex là bất hợp pháp. Tuy nhiên, vẫn có một số tổ chức và cá nhân Việt Nam tham gia hoạt động này. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước vừa lên tiếng cảnh báo về hoạt động này.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, khi tham gia giao dịch trên sàn Forex, “ngoài rủi ro pháp lý có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng, tổ chức và cá nhân còn phải đối mặt với rủi ro phải trả phí giao dịch cho chủ sàn trong khi chủ sàn có thể can thiệp vào quá trình giao dịch theo hướng có lợi cho họ bất lợi cho người tham gia”.
Đặc biệt, ông Huy nhấn mạnh: “Thị trường ngoại hối là một thị trường biến động nhanh và khó lường nhất trong các thị trường tài chính, tiền tệ rất nhạy cảm với các thông tin kinh tế toàn cầu nên tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.Trong khi đó, nhà đầu tư Việt Nam còn gặp hạn chế về tiếp cận thông tin nên rủi ro thua lỗ là rất cao”.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết thêm, hiện nay, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác chỉ được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.

Thế nên, tổ chức và cá nhân chỉ được thực hiện các giao dịch hối đoái (giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao quyền chọn) với các tổ chức tín dụng được phép.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ chưa có quy định cụ thể về hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch ngoại hối. Do vậy, các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch ngoại hối là trái pháp luật.
Theo Nghị định 95/2011/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, tổ chức và cá nhân có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi mua, bán ngoại tệ và kinh doanh, mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật. Cũng theo Nghị định 95/2011/ NĐ-CP, Bộ Công an, UBND cấp và NHNN có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Nguyễn Hiền
(Theo Dân Trí)

Tin liên quan

TIN NỔI BẬT

  • NHẬN THÔNG TIN
    Đăng ký nhận thông tin mới nhất

Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm. Đang chờ sự cho phép của các cơ quan ban ngành liên quan.